Регион: Камчатский край
Горячая линия: 8 (800) 234-29-39
Приемная: тел.: +7 (4152) 21-67-59

Камчатскэнерго Русгидро
ПАО Камчатскэнерго
Свет - в каждом окне, тепло - в каждом доме

Компетенции

Компетенция Совета директоров

В соответствии с Уставом ПАО «Камчатскэнерго»:

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы, решения по которым принимаются указанным ниже количеством голосов:

п/п

Вопросы, отнесенные к компетенции

Совета директоров

Количество голосов, необходимое для принятия решения

Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества

10.1.1.    

Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение программ развития Общества

Простое большинство голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании (далее – Простое большинство голосов)

10.1.2.    

Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, рекомендации по распределению прибыли Общества

Простое большинство голосов

10.1.3.    

Определение размера оплаты услуг аудитора

Простое большинство голосов

10.1.4.    

Решение о создании фондов и об использовании резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение внутренних документов, определяющих порядок формирования и использования фондов

Простое большинство голосов

10.1.5.    

Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация

Простое большинство голосов

10.1.6.    

Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка их определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 10.2.35 настоящего Устава

Простое большинство голосов

10.1.7.    

Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним

Простое большинство голосов

10.1.8.    

Утверждение (корректировка) бизнес-плана, в том числе, утверждение (корректировка) инвестиционной программы Общества в составе бизнес-плана Общества, и отчета об исполнении бизнес-плана

Простое большинство голосов

10.1.9.    

О предварительном одобрении проекта (изменений) инвестиционной программы в целях раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии в соответствии с постановлением Правительства РФ

Простое большинство голосов

10.1.10.

Утверждение (корректировка) движения потоков наличности субъектов инвестиций Общества (ДПНСИ) и отчетов об их исполнении

Простое большинство голосов

10.1.11.

Утверждение перечня и целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении

Простое большинство голосов

10.1.12.

Определение кредитной политики Общества в части заключения Обществом договоров займа, кредитных договоров, договоров лизинга, договоров о выдаче банковских гарантий, договоров поручительства, договоров залога, принятия обязательств по векселю (выдача векселя, акцепт переводного векселя (в том числе в порядке посредничества)), индоссамент векселя, аваль векселя, а также принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, либо если порядок принятия решений о совершении Обществом указанных сделок не определен кредитной политикой, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена

Простое большинство голосов

10.1.13.

Определение финансовой политики Общества в части открытия Обществом счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в кредитных организациях, заключения договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с кредитными организациями, приобретения ценных бумаг кредитных организаций в рублях и иностранной валюте и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок, за исключением случаев, определенных финансовой политикой Общества

Простое большинство голосов

10.1.14.

Рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров

Простое большинство голосов

10.1.15.

Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Простое большинство голосов

Вопросы, связанные с исполнительными органами Общества

10.1.16.

Избрание Генерального директора, продление и прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, привлечение к дисциплинарной ответственности и поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ, выдвижение Генерального директора для представления к государственным наградам, определение условий участия Генерального директора в программе негосударственного пенсионного обеспечения, действующей в Обществе

Простое большинство голосов

10.1.17.

Приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также привлечение к дисциплинарной ответственности временно исполняющего обязанности Генерального директора

Большинство в 3/4 голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров

10.1.18.

Согласие на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях

Простое большинство голосов

10.1.19.

Определение лица, уполномоченного определять условия трудового договора Генерального директора (временно исполняющего обязанности Генерального директора) и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора

Простое большинство голосов

10.1.20.

Избрание членов Правления и досрочное прекращение их полномочий, определение количественного состава Правления

Простое большинство голосов

Вопросы, связанные с подготовкой и проведением

Общего собрания акционеров

10.1.21.

Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, а также принятие решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением Общих собраний акционеров

Простое большинство голосов

10.1.22.

Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Простое большинство голосов

Согласие на совершение сделок Общества

10.1.23.

Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества

Единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров

10.1.24.

Согласие на       совершение или последующее одобрение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»

Большинство голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»

10.1.25.

Утверждение заключения о крупной сделке в случае, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»

Простое большинство голосов

10.1.26.

Принятие решений о совершении Обществом:

а) сделок, цена которых превышает 2,5 (Два целых пять десятых) процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров. Отдельным решением Совета директоров также может быть предусмотрено изменение порогового значения для принятия решения о совершении сделок, предусмотренного настоящим подпунктом;

б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) либо получают принадлежащие Обществу права требования передачи вновь создаваемого недвижимого имущества (из договоров подряда на создание объекта недвижимости, участия в долевом строительстве объекта недвижимости, о совместной деятельности в целях создания (реконструкции) объекта недвижимости и других), за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров;

в)            сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц либо получает права требования передачи Обществу вновь создаваемого недвижимого имущества (подряд на создание объекта недвижимости, участие в долевом строительстве объекта недвижимости, совместная деятельность в целях создания (реконструкции) объекта недвижимости и других), за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров;

г) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и / или распределение электрической энергии и / или мощности, осуществление оперативно-технологического управления, а также производство и передача тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров;

д) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача и / или распределение электрической энергии и / или мощности, осуществление оперативно-технологического управления, а также производство и передача тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров, или если совершение указанных сделок предусмотрено реестром соответствующего имущества, утвержденного решением Совета директоров, и такие сделки совершаются в порядке, предусмотренном внутренним документом Общества, регламентирующим порядок распоряжения непрофильными активами Общества.

Простое большинство голосов

10.1.27.

Принятие решений о совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров

Простое большинство голосов

10.1.28.

Принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, сделок, связанных с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров

Простое большинство голосов

10.1.29.

Принятие решений, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров:

а) о заключении Обществом концессионных соглашений;

б) о заключении Обществом договоров о развитии застроенных территорий

Простое большинство голосов

Вопросы, связанные с ценными бумагами Общества

10.1.30.

Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества и предусмотрено решением о выпуске соответствующих акций

Простое большинство голосов

10.1.31.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций

Единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров

10.1.32.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг, составляющих 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества

Единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров

10.1.33.

Утверждение:

- отчета об итогах приобретения акций у акционеров Общества;

- отчета об итогах погашения акций;

- отчета об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

- отчета об итогах выкупа акций у акционеров Общества

Простое большинство голосов

10.1.34.

Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг

Простое большинство голосов

10.1.35.

Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ

Простое большинство голосов

10.1.36.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций

Простое большинство голосов

10.1.37.

Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами

Простое большинство голосов

Утверждение внутренних документов Общества

10.1.38.

Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками, а также принятие решений в рамках таких внутренних документов

Простое большинство голосов

10.1.39.

Утверждение внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита

Простое большинство голосов

10.1.40.

Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг, и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом

Простое большинство голосов

10.1.41.

Утверждение внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Правления и Генерального директора

Простое большинство голосов

10.1.42.

Определение политики по вознаграждениям и компенсациям отдельных категорий руководящих работников Общества, утверждение документов и принятие решений в рамках указанной политики; утверждение перечня должностей отдельных категорий руководящих работников Общества.

Простое большинство голосов

10.1.43.

Предварительное одобрение коллективного договора, а также соглашений, заключаемых Обществом по вопросам регулирования социально-трудовых отношений, изменений и дополнений к коллективному договору и указанным соглашениям.

Простое большинство голосов

10.1.44.

Утверждение Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества

Простое большинство голосов

10.1.45.

Утверждение внутреннего документа, определяющего жилищную политику Общества, принятие решения о предоставлении Обществом корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в случаях, когда жилищная политика Общества не утверждена

Простое большинство голосов

Обеспечение деятельности Совета директоров

10.1.46.

Избрание Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий

Простое большинство голосов

10.1.47.

Избрание секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий

Простое большинство голосов

10.1.48.

Назначение Корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий

Простое большинство голосов

Вопросы, связанные с участием Общества в иных организациях

10.1.49.

Определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался", по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ (далее – ДО) и заседаний Советов директоров ДО (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДО выполняет Совет директоров Общества):

а) об определении повестки дня Общего собрания акционеров (участников) ДО (за исключением случаев, когда обсуждение вопросов является обязательным в соответствии с пунктом 1 статьи 47, статей 53, 55 ФЗ «Об акционерных обществах»);

б) о реорганизации, ликвидации ДО;

в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДО и прав, предоставляемых этими акциями;

г) об увеличении уставного капитала ДО;

д) о размещении ценных бумаг ДО, конвертируемых в обыкновенные акции;

е) о дроблении, консолидации акций ДО;

ж) о согласии на совершение ДО или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДО;

з) об участии ДО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, о прекращении участия ДО в других организациях;

и) о совершении ДО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и / или распределение электрической энергии и / или мощности, осуществление оперативно-технологического управления, а также производство и передача тепловой энергии;

к) о внесении изменений в Устав ДО или утверждение Устава ДО в новой редакции;

л) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДО;

м) об утверждении перечня и целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) ДО и отчетов об их выполнении;

н) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) ДО и утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении бизнес-плана ДО;

о) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ДО управляющей организации (управляющему), определении кандидатуры управляющей организации (управляющего), определении размера и порядка выплаты вознаграждения и компенсаций управляющей организации (управляющему), о прекращении и приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего)

Простое большинство голосов

10.1.50.

Утверждение перечня ДО, в отношении которых применяются все или часть положений об определении позиции Общества (представителей Общества) в соответствии с подпунктом 10.2.49 настоящего Устава

Простое большинство голосов


10.1.51.

Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления дочерних обществ, в которых Общество осуществляет права единственного акционера (участника)

Простое большинство голосов

10.1.52.

Принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации (за исключением организаций, указанных в подпункте 9.2.29 настоящего Устава), а также о прекращении участия Общества в других организациях

Простое большинство голосов

10.1.53.

Утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество

Простое большинство голосов

Иные вопросы

10.1.54.

Утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в организационную структуру Общества

Простое большинство голосов

10.1.55.

Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества и принятие иных решений в случаях, определенных внутренними документами Общества, регламентирующими организацию страховой защиты Общества (в том числе, утверждение страховщика Общества)

Простое большинство голосов

10.1.56.

Создание комитетов Совета директоров, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей комитетов Совета директоров, а также утверждение положений о комитетах Совета директоров

Простое большинство голосов

10.1.57.

Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества

Простое большинство голосов

10.1.58.

Назначение на должность и освобождение от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества, а также утверждение условий трудового договора с ним, либо определение юридического лица, осуществляющего внутренний аудит Общества, а также условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, в случае, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»

Простое большинство голосов

10.1.59.

Внесение изменений в ранее принятое решение Совета директоров и (или) отмена ранее принятого им решения

Количество голосов, необходимое для принятия решения, которое отменяется (в которое вносятся изменения)

10.1.60.

Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров законодательством РФ или настоящим Уставом

Простое большинство голосов (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ или настоящим Уставом требуется большее количество голосов)

10.2.        В целях применения подпунктов 10.2.26 – 10.2.29 настоящего Устава:

-          в случае если требуется получение согласия на совершение сделки в соответствии с настоящим Уставом, а также в соответствии с законодательством РФ, согласие на совершение сделки, предусмотренной Уставом, не требуется, если на совершение такой сделки получено согласие органа управления Общества в соответствии с законодательством РФ;

-          в случае если требуется получение согласия на совершение сделки в соответствии с настоящим Уставом по нескольким основаниям (кроме предусмотренных законодательством РФ), надлежащим одобрением будет являться получение согласия на совершение такой сделки только по основанию, предусматривающему необходимость большего количества голосов или более высокого кворума для принятия решения о предоставлении согласия;

-          в случае если требуется получение согласия на совершение сделки в соответствии с настоящим Уставом по нескольким основаниям (кроме предусмотренных законодательством РФ), при одинаковом количестве голосов и одинаковом кворуме для принятия решения по данным основаниям надлежащим одобрением будет являться согласие по одному (любому) из указанных оснований.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Правления и Генерального директора.

Контактная информация /

Приемная:
тел.: +7 (4152) 21-67-59
факс: +7 (4152) 41-20-26
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10.
В данный момент в офисе

05:49

РусГидро orael Минэнерго МедиаТЭК-2017 Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче