Комитеты СД

Решением Совета директоров от 20.09.2024 (протокол № 4) создан и сформирован Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «Камчатскэнерго» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Ткачева Наталья Николаевна	Член Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
2.	Холодова Жанна Геннадьевна	Член Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
3.	Исаков Александр Юрьевич (председатель Комитета)	Член Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»

К основной компетенции Комитета по аудиту относится:

1. Предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим вопросам:

- о предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- о рекомендациях Общему собранию акционеров по выбору кандидатуры аудитора Общества;

- об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

2. Подготовка оценки заключения Аудитора Общества для Общего собрания акционеров Общества.

3. Анализ проектов бухгалтерской отчетности Общества (годовой и квартальной) до момента ее подписания и оценка результатов внешнего аудита бухгалтерской отчетности Общества на соответствие законодательству Российской Федерации, Международным стандартам финансовой отчетности, Российским правилам бухгалтерского учета, иным применимым нормативным правовым актам и стандартам.

4. Оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества и разработка рекомендаций Совету директоров Общества по совершенствованию системы внутреннего контроля Общества.

5. Утверждение Плана-графика проверок отдела внутреннего аудита Общества (далее – ОВА Общества).

6. Рассмотрение ежеквартальных отчетов начальника ОВА Общества о результатах исполнения утвержденного Плана-графика проверок ОВА Общества, в том числе о выполнении внеплановых проверок/проверок по специальным заданиям.

7. Рассмотрение ежегодного отчета начальника ОВА Общества об исполнении руководством Общества его рекомендаций, представленных ему по результатам проведения проверок.

8. Рассмотрение отчетов о соблюдении Обществом законодательства Российской Федерации в области противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и соответствующих внутренних документов Общества.

9. Рассмотрение результатов годовых и внеочередных проверок ревизионной комиссии Общества, отчетов аудитора Общества о ходе и результатах аудита бухгалтерской отчетности Общества.

10. Осуществление контроля выполнения Обществом рекомендаций, исправлением нарушений, выявленных в ходе проверок ОВА Общества, Аудитором Общества, ревизионной комиссией Общества, органами государственного финансового контроля (Счетная палата российской Федерации и т.п.).

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» (далее – «Комитет») впервые избран Советом директоров Общества (Протокол № 3 от 19.07.2012) и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Общества своих функций по руководству деятельностью Общества.

Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции, в том числе и обеспечение непосредственного контроля Советом директоров Общества финансово-хозяйственной деятельности Общества.

На 2023-2024 корпоративный год Комитет по аудиту не избран

На 2022-2023 корпоративный год Комитет по аудиту не избран

На 2021-2022 корпоративный год Комитет по аудиту не избран

На 2020-2021 корпоративный год Комитет по аудиту не избран

На 2018-2019 корпоративный год Комитет по аудиту не избран